ناقشت الدورة المقصود بغسيل الأموال ولماذا تتم مكافحته؟ , والأنظمة والتشريعات الدولية المحلية المتعلقة بغسيل الأموال.
, كما ناقشت الإجراءات واجبة التنفيذ في غسيل الأموال والعقوبات القانونية المترتبة على ذلك , أساليب وطرق غسيل الأموال , و كيف تحمي منشأتك قانونياً.
التصنيف:دورات